日時：2025年6月16日（月） 14:00～16:00
（会場受付開始 13:30、オンライン受付開始 13:45）
形式：ハイブリッド開催（会場開催＋Zoomオンライン＋オンデマンド配信）
［会場］海外投融資情報財団（JOI）大会議室
東京都千代田区九段北2-3-6九段北二丁目ビル３F 九段下駅1番出口より徒歩6分 MAP
［会場定員］30名
主催：アシャースト法律事務所・外国法共同事業、一般財団法人海外投融資情報財団
使用言語：英語（通訳はつきません）
国境を越えた調査は、制裁、関税、贈収賄・汚職、社内規則や手続きの不遵守、顧客詐欺、サイバー詐欺、マネーロンダリングなど、さまざまな問題に焦点を当てることができます。このような調査は、内部告発、監査による発見、または規制当局からの照会に端を発することがあります。本セミナーでは、複数の法制度や管轄、異なるコンプライアンス要件、多様な法的特権の取り扱い、GDPRのようなデータプライバシー法の影響など、複雑な課題への対応について掘り下げます。文化的感覚や倫理的ジレンマに対処することは、利害関係者との関係を管理し、時差や言語を超えた効果的なコミュニケーションを維持することと同様に極めて重要です。国境を越えた調査におけるデジタル・フォレンジック（特に捉えにくいモバイルデータに関連するもの）、データ収集、サイバーセキュリティの役割について検討する他、調査前の綿密な計画、危機管理、トレーニングプログラムの重要性についても取り上げます。実際の成功事例や直面した課題を通じて実践的な知見を提供し、進化する規制、技術革新、グローバルな協力体制についての議論を通じて今後の動向を明らかにします。質疑応答などのインタラクティブな要素も取り入れ、皆さまの関心をさらに高め、国境を越えた調査の多面的な側面について理解を深めていただける内容となっています。
Cross-border investigations can focus on multitude of issues – sanctions, tariffs, bribery / corruption, non-compliance with internal rules and procedures, customer fraud, cyber fraud, money laundering, etc. Such investigations can originate from a whistleblowing report, an audit discovery or a regulator inquiry. This seminar will explore the complexities of dealing with multiple legal systems and jurisdictions, different compliance requirements, varying legal privilege regimes, and the impact of data privacy laws like GDPR. Addressing cultural sensitivities and ethical dilemmas is crucial, as is managing relationships with stakeholders and maintaining effective communication across time zones and languages. The role of digital forensics (particularly related to elusive mobile data), data collection, and cybersecurity in cross-border investigations can be examined, along with the importance of thorough pre-investigation planning, crisis management, and training programs. Real-world case studies of successful investigations and the challenges faced can provide practical insights, while discussions on evolving regulations, technological advancements, and global cooperation can highlight future trends. Incorporating interactive elements such as Q&A sessions can further engage participants and deepen their understanding of the multifaceted nature of cross-border investigations.
プログラム／Program
14：00 Opening and introduction (5 mins)
14：05 Spotlight session (10 mins per speaker; 40 mins total)
・Speaker introductions
・Key developments (regional or topical focus)
・Background, key issues, and proposed solutions
・Key takeaway
14：45 Q&A for Spotlight session (10 mins)
14：55 Guide to Investigations (45 mins)
1.Key Principles
2.The Investigation Lifecycle
3.Reporting Requirements
4.Who Should Conduct the Investigation
5.How to Handle Data
6.How to Conduct Interviews
7.Reporting of Investigation Results
15:40 Q&A for Guide to Investigations (10 mins)
15:50 Closing remarks
スピーカー／Speaker
Alexander Dmitrenko, Office Managing Partner, Tokyo
アレキサンダー・ドミトレンコ（東京、オフィスマネージングパートナー）
Ruby Hamid, Partner, London
ルビー・ハミッド（ロンドン、パートナー）
Cliff Chow, Partner, Hong Kon
クリフ・チョウ（香港、パートナー）
Felicity Healy, Partner, Sydney
フェリシティ・ヒーリー（シドニー、パートナー）
Clarence Ding, Partner, Singapore
クラレンス・ディン（シンガポール、パートナー）
※オンラインセミナーご視聴方法は、開催前日にメールにてご連絡いたします。
※オンデマンド配信のみ視聴希望の方も、当申込サイトよりお申込みください。後日リンクをご案内いたします。