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グローバルビジネスにおける不正行為 発見・調査及び効果的な対応について

International Fraud: Detecting, Investigating and Appropriate Responses

日時:2009年9月17日(木)14:00 ~ 17:00(セミナー)17:00〜18:00(レセプション)
場所:株式会社日本政策金融公庫 国際協力銀行9階講堂
主催:インターナショナルリスクリミテッド、ハーバート・スミス外国法事務弁護士事務所、(財)海外投融資情報財団
後援:株式会社日本政策金融公庫 国際協力銀行

Thursday, September 17th, 2009
14.00h – 17.00h (Seminar) 17.00h – 18.00h (Reception) at JBIC 9th Floor Auditorium
Sponsored by: International Risk Limited, Herbert Smith LLP, Japan Institute for Overseas Investment (JOI)
Supported by: Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

プログラム/Program

日英同時通訳/with English/Japanese Simultaneous Interpretation

14:00 – 14:05 開会挨拶/Opening Remarks

スチュワート・ウィッチェル
(インターナショナルリスクリミテッド シニアヴァイスプレジデント 日本支社代表)
Stuart Witchell, Senior Vice President and Japan Representative, International Risk

14:05 – 14:30 不正行為の発生原因と兆候

丹羽 正(インターナショナルリスクリミテッド ヴァイスプレジデント)

Fraud – Warning Signs
Masashi Niwa, Vice President, International Risk

14:30 – 15:00 法律上・規制上の考慮事項 - 国際比較

  • マネーロンダリング - 当局への報告義務に関する問題
  • 監査に関する問題
  • 税務に関する問題
  • 保険に関する問題
  • 不正調査の際の個人情報保護に関する問題

ピーター・ゴッドウィン
(ハーバート・スミス パートナー 紛争解決部門 主任弁護士(東京))
ディヴィッド・ギルモア
(ハーバート・スミス パートナー 紛争解決部門(東京))

Legal and Regulatory Considerations – An International Comparison

  • Money Laundering – Reporting Obligations
  • Dealing with Auditors
  • Tax Implications
  • Dealing with Insurers
  • The Investigation – Privacy and Data Protection Concerns

Peter Godwin, Partner, Head of Dispute Resolution, Tokyo, Herbert Smith
David Gilmore, Partner, Dispute Resolution, Tokyo, Herbert Smith

15:00 – 15:15 コーヒーブレイク/Coffee Break

15:15 – 15:45 不正行為が発生した際の効果的な対処法

  • ビジネスインテリジェンス
  • データフォレンジック
  • 資産調査および資産回収
  • フォレンジックアカウンティング
  • 法執行機関及び関係当局とのコーディネーション
  • 発生原因の分析及び問題点の特定、再発防止策の導入

スチュワート・ウィッチェル
(インターナショナルリスクリミテッド シニアヴァイスプレジデント 日本支社代表)

The Consultant’s Role

  • Role of Business Intelligence Collection
  • Data Forensics / Analysis
  • Asset Searching and Recovery of Assets
  • Forensic Accounting
  • Working with Law Enforcement Authorities
  • Analysing Lessons Learned / Implementing Measures to Prevent Future Problems

Stuart Witchell, Senior Vice President and Japan Representative, International Risk

15:45 – 16:00 差止命令とその他法的措置

ピーター・ゴッドウィン
(ハーバート・スミス パートナー 紛争解決部門 主任弁護士(東京))
ディヴィッド・ギルモア(ハーバート・スミス パートナー 紛争解決部門(東京))

Injunctions and Other Remedies
Peter Godwin, Partner, Head of Dispute Resolution, Tokyo, Herbert Smith
David Gilmore, Partner, Dispute Resolution, Tokyo, Herbert Smith

16:00 – 16:45 ケーススタディ/Case Studies

16:45 – 17:00 質疑応答/Questions & Answers

17:00 – 18:00 レセプション/Reception

 

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